Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фортум"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.fortum.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней) – 27 июня 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 4-7: 880 387 078 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 4-7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года: 880 387 078 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 865 218 438 (98.2770%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 6, 7 повестки дня: 865 208 817 (98.2760%).
Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение Устава ПАО «Фортум» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Фортум».
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1.1. повестки дня:
За - 865 011 949 голосов
Против – 5 300 голосов
Воздержался - 188 269 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу 1.2. повестки дня:
За – 865 006 586 голосов
Против - 15 080 голосов
Воздержался - 184 842 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
За - 864 839 037 голосов
Против – 335 014 голосов
Воздержался - 34 767 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Чистую прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 11 208 890 тыс. руб. оставить в качестве нераспределенной прибыли.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
За - 864 991 129 голосов
Против – 88 178 голосов
Воздержался - 127 042 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества - АО «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
За - 864 944 672 голосов
Против – 198 557 голосов
Воздержался - 63 104 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «Фортум» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
За - 864 944 338 голосов
Против – 110 385 голосов
Воздержался - 141 989 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Фортум».
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
За - 864 943 935 голосов
Против – 110 499 голосов
Воздержался - 141 701 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2023, протокол № 28
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7
3. Подпись
3.1. Старший юрист (Доверенность)
Е.А. Кондратьева
3.2. Дата 28.06.2023г.